ВЛАСНИК ХАДСОНСЬКОГО ОКРУГУ, НОВОГО ДЖЕРСІ, КОМПАНІЇ ПО МЕТАЛОВОМУ МЕТАЛУ, ЗАСУДЕНОЮ НА 33 МІСЯЦІ В ТУРМІ
ВЛАСНИК ХАДСОНСЬКОГО ОКРУГУ, НОВОГО ДЖЕРСІ, МЕТАЛОВОЇ КОМПАНІЇ, ЗАСУДЕНО ДО 33 МІСЯЦІВ В ТЮРМІ НА 17-РІЧНУ КОНСПІРАЦІЮ ДЛЯ ОБМЕНУ КЛІЄНТІВ
Ньюарк, штат Нью-Джерсі - Власник міноритарної компанії Cinelli Iron & Metal Co. (CIMCO) був засуджений сьогодні до 33 місяців в'язниці за 17-річну змову, яка обдурила клієнтів з мільйонів доларів, повідомив адвокат США Крейг Карпеніто.
Крейг Сінеллі, 49 років, з міста Аллендейл, штат Нью-Джерсі, раніше визнав свою провину перед окружним суддею США Сьюзен Д. Вігентон щодо першого обвинувального акту, який звинувачував його у змові з метою дротяного шахрайства. Сьогодні суддя Вігентон призначив покарання у федеральному суді штату Ньюарк.
Девід Бартек, 53 роки, із Wood Ridge, штат Нью-Джерсі, колишній фінансовий директор CIMCO, і Майкл А. Валенті III, 43 роки, із Hasbrouck Heights, штат Нью-Джерсі, колишній старший віце-президент з продажів CIMCO, кожен раніше визнав свою провину перед суддею Вігентоном до участі у змові. Засудження Бартека заплановано на 6 листопада 2019 року, а також винесення вироку до 4 листопада 2019 року.
Згідно з документами, поданими у цій справі, та заявами, зробленими в суді:
Компанія CIMCO, штаб-квартира якої розташована в місті Секакус, штат Нью-Джерсі, закупила металобрухт для перепродажу та експлуатувала три установки з переробки металобрухту в штаті Нью-Джерсі. Вантажівки CIMCO доставляли контейнери для металобрухту на робочі місця споживачів та вивозили їх після заповнення. Потім CIMCO нібито платить клієнтам, виходячи з типу та ваги нетто брухту.