Елізабет Слім, сертифікований фахівець з боротьби з відмиванням грошей, приєднується до юридичної групи "Волков" -

Майкл Волков · 2 січня 2020 р

елізабет

Юридична група "Волков" рада повідомити, що Елізабет ("Ліз") Слім приєдналася до фірми як старший консультант.

Ліз можна отримати за адресою [email protected].

Ліз є сертифікованим спеціалістом з боротьби з відмиванням грошей (“CAMS”) протягом 15 років; їй понад тридцять п’ять (35) років спеціалізується на банківських операціях, дотриманні вимог, управлінні ризиками та навчанні регуляторних робіт у різних спільнотах середніх фінансових установ.

Останні п’ятнадцять (15) років Ліз працювала службовцем банківської таємниці (BSA) та протидії відмиванню грошей (AML) та відповідала за управління групою аналітиків, які проводять розслідування щодо шахрайства та відмивання грошей. Як провідний співробітник BSA у декількох фінансових установах, Ліз відповідала за розробку та реалізацію програм дотримання вимог BSA, оцінку ризиків, моніторинг транзакцій, урядову звітність та програму та навчання санкцій.