Магазин проти дискваліфікації EBT Roberts Law Group Raleigh

Додаткова програма допомоги в харчуванні (SNAP) - це федеральна програма харчування на харчування для осіб з низьким рівнем доходу. Ці переваги можуть бути використані для продуктів харчування, що відповідають вимогам, в уповноважених продуктових магазинах, АЗС та міні-магазинах. Для підприємств, які приймають ці пільги, вони часто є значним джерелом доходу.

магазин

Однак Міністерство сільського господарства США з питань харчування та харчування, яке керує цими пільгами, пильно розглядає підприємства, які мають підозрілу діяльність EBT (електронна передача пільг). Якщо агентство виявить порушення федеральних правил і норм, що регулюють прийняття пільг SNAP, воно може накласти суворі наслідки, включаючи тимчасову або постійну дискваліфікацію на додаток до крутих грошових штрафів.

Результат? Значне зменшення доходів, яке може навіть вивести вас з бізнесу.

Як відбуваються порушення SNAP

Порушення Програми додаткової допомоги у харчуванні зазвичай мають форму торгівлі продовольчими талонами. Це трапляється, коли магазин отримує пільги EBT за такі недоступні товари, як сигарети, алкоголь, побутові товари чи косметика. Лише роздрібні продукти харчування мають право на пільги SNAP. Попередньо підготовлені гарячі страви - наприклад, готові, готові до вживання сосиски або гамбургери - не підпадають під дію федеральних норм SNAP.

Торгівля людьми також охоплює отримання пільг в обмін на готівку, включаючи зміну готівки.

Ця діяльність відбувається з багатьох причин. Недобросовісні працівники, можливо, намагаються заробити на купівлі-продажу пільг EBT. Але багато разів працівники просто не знають правил. Належне навчання та ретельна політика дотримання вимог можуть запобігти подібним невідомим порушенням.

Як ці порушення виявляються

Є багато способів для підприємств опинитися на примусовому радарі USDA. Наприклад:

  • Велика кількість транзакцій із ручним введенням номерів карток EBT може підняти червоні прапори. Ці операції вважаються підозрілими, оскільки вони можуть свідчити про крадіжку або шахрайське використання номерів дебетових карток EBT.
  • Коли сума отриманих транзакцій з картками EBT перевищує облік проданих продуктів харчування, це чітке свідчення про можливий обіг талонів на харчування.
  • Деякі випадки починаються з перевірки IRS, яка виявляє розбіжності або червоні позначки в обліку EBT. Ці розбіжності можуть призвести до направлення до УСДА і, можливо, навіть до правоохоронних органів для розслідування кримінальних звинувачень, залежно від типу та обсягу підозрілої діяльності.

Порушення SNAP "Листи з оплатою" від USDA

Випадки порушення SNAP часто починаються з листа Міністерства сільського господарства США, який стверджує, що ваш магазин порушує закон проти торгівлі продовольчими талонами, оскільки вчинив порушення SNAP. Цей лист відомий як "звинувачувальний лист", надісланий агентами Служби харчування та харчування США, де викладаються звинувачення проти Вас.

Важливо вжити заходів якомога швидше після отримання цього листа. Ви можете мати сильний захист. Залучивши адвоката, який знайомий з цими діями, ви можете захистити свій бізнес, потенційно відвернувши або зменшивши суворі покарання за порушення.