Федерали заволоділи човном, позашляховиком, готівкою під час розслідування медичних шахрайств із залученням терапевта Вільямсбурга - Daily

ФБР вилучило човен, позашляховик та кілька банківських рахунків у рамках розслідування страхових шахрайств терапевта округу Джеймс Сіті.

заволоділи

Федеральні прокурори стверджують, що Марія Коколіс та її компанія - Pamisage Integrated Health - виставляли рахунки приватним медичним фірмам та уряду, подаючи неправдиві рахунки за "сеанси психотерапії", які ніколи не відбувалися.

Наприклад, ФБР стверджує, що багато сеансів схуднення "тренерами охорони здоров'я" Памісажа були помилково оплачені як сеанси психотерапії, зроблені Коколісом.

Спеціальний агент ФБР заявив у нещодавній судовій скарзі, що компанія подала фальшиві рахунки на суму понад 2 мільйони доларів до Anthem, Medicaid та інших.

"За підрахунками слідчих, понад 90% рахунків Коколіса були шахрайськими", - написав спеціальний агент ФБР Норфолка Алекс Кава у "скарзі про конфіскацію", поданій 20 липня.

У документі, поданому федеральними прокурорами в окружний суд США в Ньюпорт-Ньюс, йдеться про те, що ФБР вилучило "судно Кароліни Скіф 2019" з підвісним двигуном Yamaha та причепом, а також позашляховик Jeep Wrangler Sahara 2019 року.

Федеральний агент також вилучив "усі кошти" з трьох банківських рахунків у Citizens Farmers та двох банківських рахунків у Morgan Stanley, свідчить документ.

Ці активи, що знаходяться в місцевій штаб-квартирі ФБР у Чесапіку, зараз є предметом цивільної справи про конфіскацію у федеральному суді Ньюпорт Ньюс.

Федеральний закон про конфіскацію стверджує, що активи, отримані внаслідок незаконної діяльності, "підлягають конфіскації в США". Федеральний суддя вирішить питання, чи має право ФБР взяти їх.

Досі не було подано кримінальних звинувачень проти Коколіс або її компанії, свідчать судові записи. На запитання у вівторок, чи висуваються якісь звинувачення, представник прокуратури США Джошуа Стів сказав, що він не міг ні підтвердити, ні спростувати, що триває розслідування.

Pamisage Integrated Health, двері якого зараз зачинені, знаходився у приміщенні спортивного комплексу Williamsburg Indoor Sports Complex, приватному закладі на 5700 Warhill Trail, поблизу Вільямсбурга.